03 июня 2017 года состоялось Очередное общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных. На повестку дня были поставлены следующие вопросы:

1. Формирование органов собрания: избрание Председателя, секретаря собрания.
2. Формирование Счетной комиссии. Утверждение количественного и персонального состава.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитного кооператива.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитного кооператива за 2016 год.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2016 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2017 год.
7. Определение порядка распределения доходов Кредитного кооператива за 2016 год.
8. Подведение итогов деятельности Кредитного кооператива за 2016 год.
9. Приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 2017 год.
10. Принятие решения о выборе аудиторской организации.
11. Переизбрание члена Правления Кредитного кооператива Васильченко Р.И. на новый срок.
12. Переизбрание членов Комитета по займам Кредитного кооператива Головко В.Б. и Башировой А.А. на новый срок.
13. Избрание члена Комитета по займам Кредитного кооператива в связи с добровольным выходом Заговеньева А.В. из состава Комитета по займам КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».
14. Внесение изменений в Устав Кредитного кооператива, утверждение Устава в новой редакции.
15. Внесение изменений в Положение № 1 «Об органах КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции.
16. Внесение изменений в Положение № 2 «Порядке формирования и использования имущества КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции.
17. Внесение изменений в Положение № 3 «О членстве в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции.
18. Внесение изменений в Положение № 5 «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции.
19. Внесение изменений в Положение № 6 « О порядке предоставления займов членам КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции.

На собрании присутствовали:

• с правом обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решения - м 24 Уполномоченных;
• с правом обсуждения вопросов повестки дня, но без права голоса – 68 членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»;
• без права обсуждения вопросов повестки дня, без права голоса – представитель ЦБ РФ.

Собранием Уполномоченных были приняты решения по всем вопросам повестки дня.

Были единогласно избраны Председатель и секретарь собрания.

Для подсчета голосов единогласно была сформирована Счетная комиссия в составе трёх человек, избраны члены Счётной комиссии.

Уполномоченными единогласно были утверждены: отчет Ревизионной комиссии по итогам годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кредитного кооператива за 2016 год, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Кредитного кооператива за 2016 год, отчет об исполнении смета доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2016 год, Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2017 год, Устав Кредитного кооператива в новой редакции, Положения №№ 1, 2, 3, 5, 6 Кредитного кооператива в новой редакции.

Подведены и единогласно утверждены итоги деятельности Кредитного кооператива за 2016 год, единогласно определен порядок распределения доходов Кредитного кооператива за 2016 год.

Уполномоченными единогласно принято решение о проведении аудиторской проверки, утверждена аудиторская компания для проведения аудиторской проверки.

В связи с истечением сроков деятельности Уполномоченными единогласно были избраны на новый срок:

Член Правления: Васильченко Р.И.

Члены Комитета по займам: Головко В.Б. и Баширова А.А.

В связи с добровольным выходом из состава Комитета по займам Заговеньева А.В., в состав Комитета по займам избрана Боярских Н.Е.;