Очередное общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных в 2018 г.

09 июня 2018 года состоялось Очередное общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных. На повестку дня были поставлены следующие вопросы:

1. Формирование органов собрания: избрание Председателя, секретаря собрания.
2. Формирование Счетной комиссии. Утверждение количественного и персонального состава.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитного кооператива.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитного кооператива за 2017 год.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2017 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2018 год.
7. Утверждение отчета об уплате добровольного членского взноса, начисленного в соответствии с Протоколом № 11-У об итогах голосования на внеочередном общем собрании членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» (в форме собрания Уполномоченных) от 24.11.2017.
8. Подведение итогов деятельности Кредитного кооператива за 2017 год.
9. Приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 2018 год.
10. Принятие решения о выборе аудиторской организации, с целью проведения аудита за 2018 год в 2019 году.
11. Избрание нового члена Правления Кредитного кооператива.
12. Избрание члена Комитета по займам Кредитного кооператива.
13. Избрание членов Ревизионной комиссии Кредитного кооператива.
14. Внесение изменений в Устав Кредитного кооператива, утверждение Устава в новой редакции.
15. Внесение изменений в Положение № 1 «Об органах КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции.
16. Внесение изменений в Положение № 2 «О порядке формирования и использования имущества КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции.
17. Внесение изменений в Положение № 3 «О членстве в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции.
18. Внесение изменений в Положение № 5 «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции.
19. Внесение изменений в Положение № 6 «О порядке предоставления займов членам КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции.
20. Утверждение Положения «О социальных выплатах и компенсациях социального характера Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», с наделением Председателя Правления полномочиями по внесению изменений в данное Положение.
21. Принятие решения о выходе из Кредитного потребительского кооператива второго уровня «Межрегиональная резервная касса».
22. Вопросы текущей деятельности Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

Собранием Уполномоченных были приняты решения по всем вопросам повестки дня.

Были единогласно избраны Председатель и секретарь собрания.

Для подсчета голосов единогласно была сформирована Счетная комиссия в составе трёх человек, избраны члены Счётной комиссии.

Уполномоченными единогласно были утверждены: отчет Ревизионной комиссии по итогам годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кредитного кооператива за 2017 год, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Кредитного кооператива за 2017 года, отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2017 год, Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2018 год, приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 2018 год, Устав Кредитного кооператива в новой редакции, Положения №№ 1, 2, 3, 5, 6 Кредитного кооператива в новой редакции, Положение «О социальных выплатах и компенсациях социального характера Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

Уполномоченными единогласно утвержден отчет об уплате добровольного членского взноса, начисленного в соответствии с Протоколом № 11-У об итогах голосования на внеочередном общем собрании членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» (в форме собрания Уполномоченных) от 24.11.2017.

Подведены и единогласно утверждены итоги деятельности Кредитного кооператива за 2017 год, принята и признана положительной информация по текущей деятельности Кредитного кооператива.

Уполномоченными (двумя третями голосов) принято решение о проведении аудиторской проверки, утверждены аудиторские компании для проведения аудиторской проверки.

В связи с добровольным выходом из состава:

• Правления члена Правления, в состав Правления избрана Колотова И.В.;
• Ревизионной комиссии членов Ревизионной комиссии, в состав Ревизионной комиссии избраны Поенко И.И., Алферов А.В.; Председателем ревизионной комиссии утверждена Лебедева Е.А.;
• Комитета по займам члена Комитета по займам, в состав Комитета по займам избрана Шевелева Е.В.

Также, Уполномоченными единогласно принято решение о выходе из КПКВУ «Межрегиональная резервная касса».

Помимо Уполномоченных и членов Кредитного кооператива на собрании присутствовал представитель ЦБ РФ.