Очередное общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных в 2019 г.

25 мая 2019 года состоялось Очередное общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных. На повестку дня были поставлены следующие вопросы:

1. Формирование органов собрания: избрание Председателя, секретаря собрания.

2. Формирование Счетной комиссии. Утверждение количественного и персонального состава.

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитного кооператива.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитного кооператива за 2018 год.

5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2018 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2019 год.

7. Определение порядка распределения доходов Кредитного кооператива за 2018 год.

8. Подведение итогов деятельности Кредитного кооператива за 2018 год.

9. Приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 2019 год.

10. Принятие решения о выборе аудиторской организации, с целью проведения аудита за 2019 год в 2020 году.

11. О введении целевого членского взноса на покрытие расходов Кредитного кооператива, ввиду необходимости формирования и сохранения в размере, установленном законодательством РФ резерва на возможные потери по займам, а также порядок начисления и уплаты данного взноса.

12. Принятие решения о признании добровольного членского взноса, начисленного в соответствии с Протоколом № 11-У об итогах голосования на внеочередном общем собрании членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» (в форме собрания Уполномоченных) от 24.11.2017 целевым членским взносом на покрытие расходов Кредитного кооператива, ввиду необходимости формирования и сохранения в размере, установленном законодательством РФ резерва на возможные потери по займам.

13. Внесение изменений в Устав Кредитного кооператива, утверждение Устава в новой редакции.

14. Внесение изменений в Положение № 1 «Об органах КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции (№8).

15. Внесение изменений в Положение № 2 «О порядке формирования и использования имущества КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции (№9).

16. Внесение изменений в Положение № 3 «О членстве в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции (№7).

17. Внесение изменений в Положение № 5 «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции (№9).

18. Внесение изменений в Положение № 6 «О порядке предоставления займов членам КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции (№9).

19. Утверждение ранее принятого решения о выходе с 01.09.2018 из Кредитного потребительского кооператива второго уровня «Центральная народная касса».

20. Вопросы текущей деятельности Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

Собранием Уполномоченных были приняты решения по всем вопросам повестки дня.

Были единогласно избраны Председатель и секретарь собрания.

Для подсчета голосов единогласно была сформирована Счетная комиссия в составе трёх человек, избраны члены Счётной комиссии.

Уполномоченными единогласно были утверждены: отчет Ревизионной комиссии по итогам годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кредитного кооператива за 2018 год, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Кредитного кооператива за 2018 год, отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2018 год, Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2019 год, порядок распределения доходов Кредитного кооператива за 2018 год, приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 2019 год, Устав Кредитного кооператива в новой редакции, Положения №№ 1, 2, 3, 5, 6 Кредитного кооператива в новой редакции.

Уполномоченными единогласно приняты решения:

- о введении целевого членского взноса ввиду обязанности формирования РВПЗ и утверждении порядка начисления и уплаты данного взноса.

- о Признании добровольного членского взноса, начисленного в соответствии с Протоколом № 11-У об итогах голосования на внеочередном общем собрании членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» (в форме собрания Уполномоченных) от 24.11.2017 целевым членским взносом на покрытие расходов Кредитного кооператива, ввиду необходимости формирования и сохранения в размере, установленном законодательством РФ резерва на возможные потери по займам.

Подведены и единогласно утверждены итоги деятельности Кредитного кооператива за 2018 год, принята и признана положительной информация по текущей деятельности Кредитного кооператива.

Уполномоченными принято решение о проведении аудиторской проверки утверждены аудиторские компании для проведения аудиторской проверки.

Также Уполномоченными единогласно принято решение о выходе КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» из Кредитного потребительского кооператива второго уровня «Центральная народная касса», датой выхода считать 01 сентября 2018 года.

Помимо Уполномоченных и членов Кредитного кооператива на собрании присутствовали два представителя ЦБ РФ.