В соответствии с п. 9.8 Устава Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», зарегистрированного по адресу: 625063, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, проезд 3-й Слободской, дом 16а, на основании решения Правления № 210 от 17 мая 2023 г., созываю очередное Общее собрание членов (далее – ООС) Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных путем удаленного участия, которое состоится 27 июня 2023 г. в 12 ч. 00 мин. (GMT+5).

Способ проведения ООС: путем удаленного участия Уполномоченных КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» дистанционно в режиме системы видеоконференцсвязи.

Место проведения (трансляции) ООС по адресам, указанным на сайте КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» по адресу https://kpk72.ru/menu/map/

Уполномоченные по вышеуказанным адресам смогут участвовать в обсуждении всех вопросов Повестки дня ООС и голосовать дистанционно по видеосвязи (с использованием информационно - телекоммуникационной сети интернет).

Повестка дня:

1. Формирование органов собрания: избрание Председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.
3. Утверждение отчета Правления Кредитного кооператива (Подведение итогов деятельности) за 2022 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2022 год.
5. Рассмотрение информации о системе управления рисками за 2022 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитного кооператива за 2022 год.
7. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2022 год.
8. Определение порядка распределения доходов Кредитного кооператива за 2022 год.
9. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2023 год.
10. Принятие решения о выборе аудиторской организации, с целью проведения аудита за 2023 год в 2024 году.
11. Избрание члена Правления Кредитного кооператива.
12. Внесение изменений в Устав Кооператива, утверждение Устава в новой редакции.
13. Внесение изменений и утверждение новых редакций Положения №1 «Об органах КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»» в редакции №13; Положения №2 «О порядке формирования и использования имущества «КПК СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»» в редакции №14; Положения №3 «О членстве в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»» в редакции №12; Положения №5 «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»» в редакции №14; Положения №6 «О порядке предоставления займов членам КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»» в редакции №11; Положения «О территориально обособленных подразделениях Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в редакции №2.
14. Утверждение ранее принятого Правлением решения (Протокол заседания Правления №577 от 30.12.2022) о заключении договоров аренды №93/22-А от 30.12.2022, №94/22-А от 30.12.2022, №95/22-А от 30.12.2022, №96/22-А от 30.12.2022 с возможностью изменения стоимости договоров на основании решения Правления и проведенной независимой оценки стоимости ежемесячной арендной платы.
15. Приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 2023 год.
16. Вопросы текущей деятельности Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

С необходимой информацией для подготовки к ООС членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» можно ознакомиться по адресу: 625063, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Слободская, д. 41 с понедельника по четверг с 08.45 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, а также по адресам, указанным на сайте КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» по адресу https://kpk72.ru/menu/map/.

Начало регистрации участников ООС в 11 ч. 00 мин. (GMT+5).

Председатель Правления КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»

В.Н. Широковских