Очередное Общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных в 2021 г.

22 июня 2021 года состоялось очередное Общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных. На повестку дня были поставлены следующие вопросы:

1. Формирование органов собрания: избрание Председателя, секретаря собрания.
2. Формирование Счетной комиссии. Утверждение количественного и персонального состава.
3. Утверждение отчета Правления Кредитного кооператива (Подведение итогов деятельности) за 2020 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2020 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитного кооператива за 2020 год.
6. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2020 год.
7. Определение порядка распределения доходов Кредитного кооператива за 2020 год.
8. Избрание члена Правления Кредитного кооператива.
9. Избрание председателя и членов Ревизионной комиссии Кредитного кооператива.
10. Внесение изменений в Устав Кредитного кооператива, утверждение Устава в новой редакции.
11. Внесение изменений в Положение №1 «Об органах КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в редакции (№11); внесение изменений в Положение №2 «О порядке формирования и использования имущества «КПК СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» утверждение Положения в редакции (№12); внесение изменений в Положение №3 «О членстве в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в редакции (№10); внесение изменений в Положение №5 «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в редакции (№12).
12. Утвердить и ввести в действие Положение «О территориально обособленных подразделениях КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в редакции №1.
13. Открытие территориально обособленных подразделений Кредитного кооператива в административных центрах административно-территориальных образований Тюменской и Омской областях, в местах отсутствия подразделения КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».
14. Приведение в соответствие с действующим законодательством территорий присутствия КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» по территориальному принципу объединения членов Кредитного кооператива (пайщиков) на территориях, определенных Уставом Кредитного кооператива.
15. Рассмотрение информации о системе управления рисками за 2020 год.
16. Принятие решения о выборе аудиторской организации, с целью проведения аудита за 2021 год в 2022 году.
17. Приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 2021 год.
18. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2021 год.
19. Вопросы текущей деятельности Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

Собранием Уполномоченных были приняты решения по всем вопросам повестки дня.

Были единогласно избраны Председатель и Секретарь собрания.

Для подсчета голосов единогласно была сформирована Счетная комиссия в составе трёх человек, избраны члены Счётной комиссии.

Уполномоченными были утверждены: отчет Правления Кредитного кооператива за 2020 год, отчет Ревизионной комиссии по итогам за 2020 год, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Кредитного кооператива за 2020 год, отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2020 год, порядок распределения доходов Кредитного кооператива за 2020 год, смета доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2021 год, приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 2021 год, Устав Кредитного кооператива в новой редакции, Положение «О территориально обособленных подразделениях КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», Положения №№ 1, 2, 3, 5 Кредитного кооператива в новой редакции.

Уполномоченными единогласно приняты решения об избрании нового члена Правления Кредитного кооператива, членов Ревизионной комиссии и Председателя Ревизионной комиссии Кредитного кооператива.

Уполномоченными единогласно приняты решения:

• о приведении в соответствие с действующим законодательством территорий присутствия КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» по территориальному принципу объединения членов Кредитного кооператива (пайщиков) на территориях, определенных Уставом Кредитного кооператива;
• об открытии территориально обособленных подразделений КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в административных центрах административно-территориальных образований Тюменской и Омской областях, в местах отсутствия подразделения Кредитного кооператива, при наличии финансовых возможностей кооператива.

Рассмотрена и признана положительной квалифицированным большинством голосов информация о системе управления рисками за 2020 год.

Уполномоченными принято решение о проведении аудиторской проверки. Утверждены аудиторские компании для проведения аудиторской проверки.