Очередное Общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных в 2023 году

27 июня 2023 года состоялось очередное Общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных. На повестку дня были поставлены следующие вопросы:

1. Формирование органов собрания: избрание Председателя, секретаря собрания;
2. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии;
3. Утверждение отчета Правления Кредитного кооператива (Подведение итогов деятельности) за 2022 год;
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2022 год;
5. Рассмотрение информации о системе управления рисками за 2022 год;
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитного кооператива за 2022 год;
7. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2022 год;
8. Определение порядка распределения доходов Кредитного кооператива за 2022 год;
9. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2023 год;
10. Принятие решения о выборе аудиторской организации, с целью проведения аудита за 2023 год в 2024 году;
11. Избрание члена Правления Кредитного кооператива;
12. Внесение изменений в Устав Кооператива, утверждение Устава в новой редакции;
13. Внесение изменений и утверждение новых редакций Положения №1 «Об органах КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»» в редакции №13; Положения №2 «О порядке формирования и использования имущества «КПК СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»» в редакции №14; Положения №3 «О членстве в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»» в редакции №12; Положения №5 «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»» в редакции №14; Положения №6 «О порядке предоставления займов членам КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»» в редакции №11; Положения «О территориально обособленных подразделениях Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в редакции №2;
14. Утверждение ранее принятого Правлением решения (Протокол заседания Правления №577 от 30.12.2022) о заключении договоров аренды №93/22-А от 30.12.2022, №94/22-А от 30.12.2022, №95/22-А от 30.12.2022, №96/22-А от 30.12.2022 с возможностью изменения стоимости договоров на основании решения Правления и проведенной независимой оценки стоимости ежемесячной арендной платы;
15. Приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 2023 год;
16. Вопросы текущей деятельности Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

Собранием Уполномоченных были приняты решения по всем вопросам повестки дня.

Уполномоченными единогласно избраны Председатель и Секретарь собрания, утверждена Счетная комиссия в составе трёх человек.

Уполномоченными утверждены: отчет Правления Кредитного кооператива за 2022 год, отчет Ревизионной комиссии по итогам 2022 года, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Кредитного кооператива за 2022 год, отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2022 год, порядок распределения доходов Кредитного кооператива за 2022 год, смета доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2023 год, приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 2023 год, Устав Кредитного кооператива в новой редакции, Положения №№ 1, 2, 3, 5, 6, Положение о территориально обособленных подразделениях Кредитного кооператива в новых редакциях, рассмотрена и единогласно принята информация о системе управления рисками за 2022 год.

Уполномоченными приняты решения об избрании нового члена Правления Кредитного кооператива, утверждены аудиторские компании для проведения аудиторской проверки.