3 июня 2017 года состоялось Очередное общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных
2017
03 июня 2017 года состоялось Очередное общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных. На повестку дня были поставлены следующие вопросы:
- Формирование органов собрания: избрание Председателя, секретаря собрания.
- Формирование Счетной комиссии. Утверждение количественного и персонального состава.
- Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитного кооператива.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитного кооператива за 2016 год.
- Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2016 год.
- Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2017 год.
- Определение порядка распределения доходов Кредитного кооператива за 2016 год.
- Подведение итогов деятельности Кредитного кооператива за 2016 год.
- Приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 2017 год.
- Принятие решения о выборе аудиторской организации.
- Переизбрание члена Правления Кредитного кооператива Васильченко Р.И. на новый срок.
- Переизбрание членов Комитета по займам Кредитного кооператива Головко В.Б. и Башировой А.А. на новый срок.
- Избрание члена Комитета по займам Кредитного кооператива в связи с добровольным выходом Заговеньева А.В. из состава Комитета по займам КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».
- Внесение изменений в Устав Кредитного кооператива, утверждение Устава в новой редакции.
- Внесение изменений в Положение № 1 «Об органах КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции.
- Внесение изменений в Положение № 2 «Порядке формирования и использования имущества КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции.
- Внесение изменений в Положение № 3 «О членстве в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции.
- Внесение изменений в Положение № 5 «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции.
- Внесение изменений в Положение № 6 « О порядке предоставления займов членам КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции.
На собрании присутствовали:
- с правом обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решения - м 24 Уполномоченных;
- с правом обсуждения вопросов повестки дня, но без права голоса – 68 членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»;
- без права обсуждения вопросов повестки дня, без права голоса – представитель ЦБ РФ.
Собранием Уполномоченных были приняты решения по всем вопросам повестки дня.
Были единогласно избраны Председатель и секретарь собрания.
Для подсчета голосов единогласно была сформирована Счетная комиссия в составе трёх человек, избраны члены Счётной комиссии.
Уполномоченными единогласно были утверждены: отчет Ревизионной комиссии по итогам годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кредитного кооператива за 2016 год, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Кредитного кооператива за 2016 год, отчет об исполнении смета доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2016 год, Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2017 год, Устав Кредитного кооператива в новой редакции, Положения №№ 1, 2, 3, 5, 6 Кредитного кооператива в новой редакции.
Подведены и единогласно утверждены итоги деятельности Кредитного кооператива за 2016 год, единогласно определен порядок распределения доходов Кредитного кооператива за 2016 год.
Уполномоченными единогласно принято решение о проведении аудиторской проверки, утверждена аудиторская компания для проведения аудиторской проверки.
В связи с истечением сроков деятельности Уполномоченными единогласно были избраны на новый срок:
Член Правления: Васильченко Р.И.
Члены Комитета по займам: Головко В.Б. и Баширова А.А.
В связи с добровольным выходом из состава Комитета по займам Заговеньева А.В., в состав Комитета по займам избрана Боярских Н.Е.;