30 ноября 2010г состоялся целевой семинар-инструктаж «-Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях (ПОДиФТ) осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»-.

 

Семинар провели: заместитель руководителя территориального управления Росфинмониторинга Олег Борисович Иванов и юридический консультант Росфинмониторинга Иван Михайлович Аничкин. В ходе семинара были рассмотрены последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ новые Рекомендации Правительства РФ по разработке правил специального внутреннего контроля а также требования к подготовке и обучению сотрудников организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях ПОДиФТ.

 

По результатам семинара председателю правления Широковских В.Н. и ответственному за организацию внутреннего контроля Абраменко В.Н. выданы свидетельства о прохождении обучения.