Очередное общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных в 2020 г.

12 февраля 2020 года состоялось Очередное общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных. На повестку дня были поставлены следующие вопросы:

1.         Формирование органов собрания: избрание Председателя, секретаря собрания;

2.         Формирование Счетной комиссии. Утверждение количественного и персонального состава;

3.         Подведение итогов деятельности Кредитного кооператива за 2019 год;

4.         Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитного кооператива;

5.         Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитного кооператива за 2019 год;

6.         Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2019 год;

7.         Определение порядка распределения доходов Кредитного кооператива за 2019 год;

8.         Подведение итогов деятельности Кредитного кооператива за период с 2015 года по 2019 год;

9.         Переизбрание Председателя Правления Кредитного кооператива в связи с истечением срока, на который он избирался;

10.       Избрание нового члена Правления Кредитного кооператива;

11.       Избрание членов Ревизионной комиссии Кредитного кооператива;

12.       Внесение изменений в Устав Кредитного кооператива, утверждение Устава в новой редакции;

13.       Внесение изменений в Положение № 1 «Об органах КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции (№9);

14.       Внесение изменений в Положение № 2 «О порядке формирования и использования имущества КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции (№10);

15.       Внесение изменений в Положение № 3 «О членстве в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции (№8);

16.       Внесение изменений в Положение № 5 «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», утверждение Положения в новой редакции (№10);

17.       Внесение изменений в Положение №8 « О порядке распределения доходов в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» утверждение Положения в новой редакции (№2);

18.       Признание недействующими Положений №11 «О порядке рассмотрения споров в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» от 17.08.2011; №13 «О документообороте в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» от 10.02.2010; №14 «О порядке получения, предоставления информации по вопросам деятельности КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» от 10.02.2010; №16 «О размере и порядке оплаты труда сотрудников КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» от 10.02.2010;

19.       Утверждение Положения «Об оплате труда и материальном стимулировании работников КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», с наделением Председателя Правления полномочиями по внесению изменений в данное Положение;

20.       Утверждение ранее принятых Правлением решений №2380/3 от 26.10.2017, №2414/3 от 30.11.2017, №2435/3 от 29.12.2017, №2906/3 от 28.11.2019 о заключении Договора аренды здания с правом пользования земельным участком №66/19-А от 01.12.2019; Договоров аренды №1/18-А от 01.01.2018; №38/17-А от 01.11.2017; №37/17-А от 01.11.2017; №40/17-А от 01.11.2017; №82/17-А от 01.12.2017; лицензионного договора №39/17 о предоставлении права на использование товарного знака от 01.11.2017, с возможностью изменения стоимости договоров на основании решений Правления и проведенной независимой оценки стоимости ежемесячной арендной платы;

21.       Рассмотрение информации о системе управления рисками за 2019 год;

22.       Принятие решения о выборе аудиторской организации, с целью проведения аудита за 2020 год в 2021 году;

23.       Принятие решения о вступлении в Национальный союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов»;

24.       Приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 2020 год;

25.       Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2020 год;

26.       Вопросы текущей деятельности Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

Собранием Уполномоченных были приняты решения по всем вопросам повестки дня.

Были единогласно избраны Председатель и секретарь собрания.

Для подсчета голосов единогласно была сформирована Счетная комиссия в составе трёх человек, избраны члены Счётной комиссии.

Уполномоченными единогласно были утверждены: отчет Ревизионной комиссии по итогам годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кредитного кооператива за 2019 год. годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Кредитного кооператива за 2019 год, отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2019 год, смета доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2020 год, порядок распределения доходов Кредитного кооператива за 2019 год, приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 2020 год, Устав Кредитного кооператива в новой редакции, Положение «Об оплате труда и материальном стимулировании работников КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», Положения №№ 1 2 3 5 8 Кредитного кооператива в новой редакции, ранее принятые Правлением решения №2380/3 от 26.10.2017, №2414/3 от 30.11.2017, №2435/3 от 29.12.2017, №2906/3 от 28.11.2019 №66/19-А от 01.12.2019; №1/18-А от 01.01.2018; №38/17-А от 01.11.2017; №37/17-А от 01.11.2017; №40/17-А от 01.11.2017; №82/17-А от 01.12.2017; №39/17 от 01.11.2017.

Уполномоченными единогласно приняты решения:

-о переизбрании Председателя Правления Кредитного кооператива Широковских В.Н. сроком на 5 лет;

-об избрании нового члена Правления Кредитного кооператива и членов Ревизионной комиссии Кредитного кооператива;

-о признании недействующими Положений №11 «О порядке рассмотрения споров в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» от 17.08.2011; №13 «О документообороте в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» от 10.02.2010; №14 «О порядке получения, предоставления информации по вопросам деятельности КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» от 10.02.2010; №16 «О размере и порядке оплаты труда сотрудников КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» от 10.02.2010.

Подведены и единогласно утверждены итоги деятельности Кредитного кооператива за 2019 год и за период с 2015 года по 2019, принята и признана положительной информация по текущей деятельности Кредитного кооператива.

Уполномоченными принято решение о проведении аудиторской проверки утверждены аудиторские компании для проведения аудиторской проверки.

Также Уполномоченными единогласно принято решение о вступлении в Национальный союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов».

Рассмотрена и единогласно признана положительной информация о системе управления рисками за 2019 год.

Помимо Уполномоченных и членов Кредитного кооператива на собрании присутствовали два представителя ЦБ РФ.