Очередное Общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных в 2024 году
2024
25 июня 2024 года состоялось очередное Общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в форме собрания Уполномоченных.
На повестку дня были поставлены следующие вопросы:
- Формирование органов собрания: избрание Председателя, секретаря собрания.
- Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.
- Утверждение отчета Правления Кредитного кооператива (Подведение итогов деятельности) за 2023 год.
- Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2023 год.
- Рассмотрение информации о системе управления рисками за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кредитного кооператива за 2023 год.
- Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2023 год.
- Определение порядка распределения доходов Кредитного кооператива за 2023 год.
- Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2024 год.
- Принятие решения о выборе аудиторской организации, с целью проведения аудита за 2024 год в 2025 году.
- Избрание члена Ревизионной комиссии кооператива.
- Внесение изменений в Устав Кооператива, утверждение Устава в новой редакции.
- Внесение изменений и утверждение новых редакций Положения №1 «Об органах КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в редакции №14; Положения №3 «О членстве в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в редакции №13; Положения №5 «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в редакции №15.
- Утверждение ранее принятого Правлением решения о начислении целевого членского взноса.
- Утверждение ранее принятого Правлением решения (Протокол заседания Правления № 561от 19.12.2023) о заключении дополнительных соглашений к договорам аренды №93/22-А от 30.12.2022, 94/22-А от 30.12.2022, 95/22-А от 30.12.2022, 96/22-А от 30.12.2022 с возможностью изменения стоимости договоров на основании решения Правления и проведенной независимой оценки стоимости ежемесячной арендной платы.
- Приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 2024 год.
- Вопросы текущей деятельности Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».
Собранием Уполномоченных были приняты решения по всем вопросам повестки дня.
Уполномоченными единогласно избраны Председатель и Секретарь собрания, утверждена Счетная комиссия в составе трёх человек.
Уполномоченными утверждены: отчет Правления Кредитного кооператива за 2023 год, отчет Ревизионной комиссии по итогам 2023 года, годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Кредитного кооператива за 2023 год, отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива за 2023 год, порядок распределения доходов Кредитного кооператива за 2023 год, смета доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива на 2024 год, приоритетные планы развития Кредитного кооператива на 2024 год, Устав Кредитного кооператива в новой редакции, Положения №№ 1, 3, 5 в новых редакциях, рассмотрена и единогласно принята информация о системе управления рисками за 2023 год.
Уполномоченными приняты решения об избрании нового члена Ревизионной комиссии кооператива, утверждено ранее принятое Правлением решение о начислении целевого членского взноса, утверждены аудиторские компании для проведения аудиторской проверки.